888真人赌博开户开户股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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            六度音程届董事会第九次社交解决公报

         本公司及董事会当工作人员保障公报物质真实、诚实和完整性,和公报

书中有一些虚伪记载、给错误的劝告性指的是或失误应管理。

一、董事会社交

888真人赌博开户开户股份有限公司(以下略语“本公司”)六度音程届董事会第九次社交

警告及公文于 2014 年 4 月 24 日以专人服现役的、发送电子邮件和电话学警告

入席董事,社交于 2014 年 4 月 28 日在公司社交室集合。社交应由董事列席。

名,实践列席社交的董事,胡国强付托周少妮列席社交并付诸表决。董建华社交

张龙搀杂领导的才能或能力的张搀杂。社交顺序适合有关规定

定。

二、董事会社交深思

(一)深思经过了《2013 年年如此度董事会加工语句》;

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

(二)深思经过了《2013 年年如此度说话能力或方式全文及其摘要》;

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

(三)深思经过了《2013 年年如此度财务决算说话能力或方式》;

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

(四)深思经过了《2013 年年如此度回转分配预案》;

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

立信中突触计师事务所(特别普通合伙人身份)审计,公司于201年如愿以偿净赚

润 20,185, 元,归属于总公司专卖的的净赚为21,610, 元。公司

今年回转,但材料原因指责营业收益的体现。按照公司眼前的现金流动量否认足够的,

为了公司的久远开展,2013年度回转分配工程一:无回转分配、缺勤公共积累。

黄金转常备的。

(五)深思经过了《2013 年内部把持至高精神法则评价说话能力或方式》;

特殊情况请参阅公司附件。。

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

(六)深思经过了《2014 年最初一节说话能力或方式全文及其摘要》。

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

(七)董事会期的保存暗示审计说话能力或方式;

赞扬解说

付诸表决成果:9票核准,0票支持,0弃权

前述事项(1)、(二)、(三)、(四)该使感动应指的是公司深思。,

吐艳时期警告。

以此方式警告。

                                 888真人赌博开户开户股份有限公司董事会

4月30日2点14分

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